（原标题：乐凯胶片股份有限公司九届二十六次董事会决议公告）

乐凯胶片股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2025年3月26日在办公楼会议室召开，应到董事9人，全部出席。会议由董事长王洪泽主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：总经理2024年年度工作报告；2025年经营方针和经营计划；2024年年度财务决算报告、2025年年度财务预算方案；2024年年度利润分配预案，因公司2024年亏损62,261,405.91元，不派发现金红利、不转增股本、不送红股；2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告，关联董事回避表决；独立董事独立性情况专项意见；独立董事2024年年度述职报告；董事会审计委员会2024年年度履职情况报告；2024年年度报告及其摘要；2024年度环境、社会及治理（ESG)暨社会责任报告；董事会2024年年度工作报告；2024年度内部控制评价报告；决定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会。会议还听取了董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。